Duarte comparece en Altiplano por lavado ligado a desvíos estatales
La Fiscalía General de la República acusa a César Duarte de lavar 73.9 millones de pesos desviados del erario de Chihuahua entre 2011 y 2014, mediante operaciones financieras y contratos ficticios.
La Fiscalía General de la República imputó este martes a César Duarte haber lavado 73.9 millones de pesos a través del sistema financiero, parte de un presunto desvío de 96.6 millones procedentes del erario de Chihuahua.
Fiscalía presenta acusación y pruebas en audiencia
El ex Gobernador compareció ante la jueza María Jazmín Ambriz López, en el Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, donde la Fiscalía de Asuntos Relevantes presentó la acusación por operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Según la imputación, entre 2011 y 2014 la Secretaría de Hacienda estatal transfirió 96.6 millones de pesos a dos empresas en las que Duarte era accionista mayoritario: Unión Ganadera Regional División del Norte y Financiera de la División del Norte SOFOM. Parte de los depósitos se realizaron desde la “cuenta deudora” para gastos de emergencia.
Testigos declararon que los pagos se hicieron mediante contratos ficticios ejecutados por instrucciones de Duarte, de manera personal o a través de colaboradores como Carlos Gerardo Hermosillo Arteaga, quien ocupó cargos en la administración estatal y en las empresas beneficiadas.
La FGR sostiene que 73.9 millones de pesos, equivalentes al 76 por ciento de los recursos desviados, fueron dispersados mediante ocho operaciones financieras para ocultar su origen, triangulando depósitos a empresas como Acala, Pavimentos y Servicios de Parral y Valles Baca Hermanos.
Las compañías de Duarte también habrían transferido recursos a otras razones sociales de su propiedad, como El Saucito de Balleza e Hidroponia de Parral. Una parte fue enviada a cuentas vinculadas con su esposa, Bertha Olga Gómez Fong, según la indagatoria.
La Fiscalía presentó peritajes, declaraciones ministeriales, actas constitutivas y comprobantes bancarios, dentro de un total previsto de 120 datos de prueba. La investigación deriva de una denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera presentada el 12 de junio de 2020 y ampliada en mayo de 2022.
Detalles de la audiencia y postura de la defensa
Duarte, quien ingresó al Penal del Altiplano a la 1:40 horas de este martes, se presentó desaliñado y con pants gris. Se reservó su derecho a declarar, aunque informó tener una discapacidad de movimiento por cirugías en columna y cervicales.
Al inicio de la audiencia mencionó hablar lengua tarahumara o rarámuri, lo que obligó a un receso para buscar un traductor. Más tarde aclaró que no era necesario, pues domina el español. La jueza respondió que no existía intérprete disponible en el Estado de México.
La audiencia, programada a las 9:00 horas, comenzó con dos horas de retraso. Al cierre de esta edición, la Fiscalía continuaba con la exposición de pruebas y aún no iniciaba el análisis de medidas cautelares.
La defensa adelantó que solicitará duplicidad del plazo para resolver la situación jurídica, lo que movería la determinación de vinculación a proceso hasta el lunes.
La jueza rechazó cancelar la orden de aprehensión y la imputación, como pidió la defensa al argumentar supuestas irregularidades en las notas diplomáticas utilizadas para obtener autorización de Estados Unidos. Determinó que no tiene facultad para anular un mandamiento emitido por otro juzgador y que ese reclamo debe presentarse ante un tribunal de apelación.
