FBI investiga finanzas de la AFA por presunto fraude bancario
La Oficina Federal de Investigaciones realiza entrevistas para esclarecer el manejo financiero de cientos de millones de dólares dentro de la Asociación del Futbol Argentino, bajo la sospecha de delitos financieros que vulneran la jurisdicción del sistema bancario estadounidense.
Una investigación por parte de agentes de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) se encuentra en desarrollo en torno al manejo financiero de la Asociación del Futbol Argentino (AFA). Las indagatorias ocurren a pocos días de que concluyan las actividades oficiales correspondientes a la Copa del Mundo 2026.
Las acciones operativas de los agentes federales norteamericanos incluyen entrevistas formales a distintas personas vinculadas con la administración del organismo deportivo sudamericano. Las pesquisas se enfocan en los movimientos de capitales y transacciones internacionales ejecutadas durante la gestión de la entidad.
El procedimiento legal pretende descubrir si las operaciones financieras realizadas por la asociación civil pudieron derivar en la comisión de ilícitos bajo la jurisdicción de los Estados Unidos. El rastreo de cuentas abarca los flujos de capital generados por la participación de la selección albiceleste en torneos previos.
La revisión minuciosa busca esclarecer el destino y manejo de cientos de millones de dólares, de acuerdo con datos publicados por el periódico argentino La Nación. La atención de las autoridades estadounidenses se centra de manera directa en las determinaciones de Claudio “Chiqui” Tapia, titular de la AFA.
Delitos financieros bajo análisis internacional
Los fiscales y agentes especiales del FBI radicados en las ciudades de Washington DC y Miami concentran sus esfuerzos en verificar la legalidad de los movimientos bancarios. El personal del Departamento de Justicia examina si las transferencias internacionales configuran violaciones graves a los estatutos comerciales estadounidenses.
Las líneas de investigación penal evalúan de forma particular los siguientes hechos:
- Movimientos que pueden estar vinculados directamente con el delito de lavado de activos
- Operaciones sospechosas tipificadas como fraude mediante el sistema bancario estadounidense
- Contratos comerciales celebrados con firmas privadas sin el debido registro contable
Las pesquisas en territorio norteamericano comenzaron formalmente desde el año pasado y se mantienen bajo el resguardo de las fiscalías de ese país. La responsabilidad directa de la conducción técnica del caso se encuentra a cargo de los investigadores especiales Patrick Gushue y Christopher Ting.
Reportes de transferencias millonarias
Los cuestionamientos a la contabilidad del organismo deportivo se suman a reportes independientes difundidos en plataformas digitales internacionales. Los señalamientos públicos exponen presuntas inconsistencias en la distribución de los dividendos obtenidos por los campeonatos de la escuadra sudamericana.
El periodista de investigación francés Romain Molina difundió este sábado un reportaje donde expone dudas sobre el destino de decenas de millones de dólares. La pesquisa periodística indica que alrededor de 42 millones de dólares de los ingresos obtenidos por Argentina habrían sido transferidos a una empresa privada.
La transferencia del capital financiero a particulares ocurrió como parte de un acuerdo corporativo firmado días antes de la final de la Copa del Mundo. Hasta el momento, el autor de la publicación periodística no ha presentado públicamente una resolución judicial formal que respalde estas afirmaciones del manejo de fondos.
La Asociación del Futbol Argentino mantiene sus actividades institucionales sin que sus directivos realicen un pronunciamiento oficial sobre la intervención de los agentes norteamericanos. El avance del caso penal en las cortes de Washington y Miami definirá las implicaciones jurídicas para los dirigentes del balompié argentino tras el cierre del torneo.
