EU sanciona a Carlos Torres y señala nexos con el Cártel de Sinaloa

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este martes 29 de septiembre sanciones contra 21 personas y 25 entidades que, de acuerdo con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), forman parte de redes de liderazgo, corrupción y financiamiento vinculadas al Cártel de Sinaloa.

Entre los sancionados se encuentra Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, a quien el Gobierno estadounidense identifica como un operador político relacionado con el grupo criminal.

La OFAC señaló que la red de corrupción vinculada al cártel habría alcanzado niveles altos del gobierno de Baja California y ubicó a Torres Torres y a su hermano, Luis Alfonso Torres Torres, dentro de una estructura relacionada con Juan José Ponce Félix, alias 'El Ruso', señalado como jefe de la facción de Los Rusos, perteneciente a Los Mayos, en Mexicali.

De acuerdo con el Departamento del Tesoro, Carlos Torres habría utilizado su influencia política para facilitar actividades del Cártel de Sinaloa y proteger a la organización de intervenciones del gobierno y las fuerzas de seguridad en Baja California. La dependencia también señaló que habría recibido pagos mensuales de Pedro Ariel Mendívil García, exdirector de Seguridad Pública de Mexicali.

El Gobierno estadounidense recordó además que la visa de Carlos Torres fue revocada en mayo de 2025, debido, según su versión, a su afiliación con el Cártel de Sinaloa y su trabajo en nombre de esa organización.

Carlos Torres niega cualquier vínculo criminal

Tras conocerse las sanciones, Carlos Torres negó tener relación con organizaciones o actividades criminales dentro o fuera de México.

En un posicionamiento, afirmó que la única empresa incluida en la lista de OFAC de la que es accionista es Vida Orgánica Tijuana, de la que dijo poseer 30% de participación.

Torres señaló que emprenderá las gestiones correspondientes ante OFAC y otras autoridades para aclarar los señalamientos y sostuvo que las acusaciones se originaron en denuncias anónimas presentadas ante la Fiscalía General de la República (FGR) durante 2025.

El exesposo de la gobernadora afirmó que no ha sido citado por ninguna autoridad para comparecer y reiteró que está interesado en que concluyan las investigaciones para esclarecer los señalamientos.

Baja California revisará contratos

Tras el anuncio estadounidense, el Gobierno de Baja California informó que ordenó revisar si las empresas incluidas en las sanciones de OFAC han tenido contratos con la administración estatal.

La revisión estará a cargo de la Oficialía Mayor, que deberá verificar los antecedentes de contratación y, en los casos que correspondan, remitir los expedientes a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno para que determine las acciones procedentes conforme a la legislación mexicana.

La administración estatal aclaró que Marina del Pilar no aparece entre las personas sancionadas por OFAC.

También precisó que la gobernadora está legalmente divorciada de Carlos Torres y que el vínculo que mantienen actualmente está relacionado con el bienestar de sus hijos.

Sobre el patrimonio de la mandataria, el Gobierno estatal aseguró que no tiene cuentas bancarias ni propiedades inmobiliarias en el extranjero y que sus bienes están declarados ante las autoridades mexicanas.

Quiénes más fueron sancionados

La lista anunciada por el Departamento del Tesoro incluye a Ismael Zambada Sicairos, 'Mayito Flaco', identificado por Estados Unidos como líder de Los Mayos, así como integrantes de su círculo cercano, operadores de la organización, presuntos responsables de lavado de dinero y personas relacionadas con actividades de narcotráfico y corrupción.

Entre los señalados también aparecen:

• Pedro Humberto Martínez Rodríguez, 'Gordo Flubber'
• Jesús Rafael Yocupicio Yocupicio, 'El Cabezón'
• Franklin Ernesto Huezo Hernández, 'El Ranchero'
• Hildegardo Gastélum García, 'Aldo'
• Jorge Luis Mendoza Uriarte, 'Güero Chompas'
• Francisco Javier Mendoza Uriarte
• Lorenzo Castillo Maldonado
• José Ángel Rivera Zazueta, 'Flaco'
• Rafael Buenrostro Martín
• Diosvany Samuel Chapotin Villalba

Las sanciones alcanzan además a empresas de los sectores inmobiliario, restaurantero, entretenimiento, transporte, gasolineras, casas de cambio y otros giros que, según OFAC, estarían controlados o vinculados con integrantes de las redes señaladas.

Entre las entidades incluidas se encuentran:

• Vida Orgánica Tijuana
• Edifika Desarrollos Baja
• The Woods Bar
• Raes Restaurante
• Distribuidora y Comercializadora ATAF
• Grupo Gasolinero Nueva Esperanza
• Mia Centro Cambiario
• Rivos Servicios

Como consecuencia de las designaciones, los bienes y derechos sobre bienes de las personas sancionadas que se encuentren en Estados Unidos o bajo posesión o control de personas estadounidenses quedan bloqueados y deben ser reportados a OFAC. También se bloquean las entidades en las que una o más personas designadas posean, directa o indirectamente, 50 por ciento o más de participación.

El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, afirmó que la medida busca afectar tanto a integrantes del Cártel de Sinaloa como a sus facilitadores financieros y funcionarios mexicanos que, según la dependencia, permiten sus operaciones.

Las acusaciones contenidas en la designación corresponden a señalamientos del Gobierno de Estados Unidos; las sanciones administrativas no constituyen por sí mismas una sentencia penal emitida por un tribunal mexicano o estadounidense.