La Asociación de Bancos de México endurece las reglas contra el lavado de dinero; a partir del 1 de julio, depósitos y retiros en efectivo superiores a cierta cantidad requerirán validación biométrica obligatoria.
Frank Ramos · enero 8, 2026
Una jueza federal decidirá este miércoles si concede la libertad anticipada al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, sentenciado a nueve años de prisión por asociación delictuosa y lavado de dinero.
Frank Ramos · noviembre 19, 2025
La Oficina de Control de Activos Extranjeros de EU designó a 22 objetivos en México. En respuesta, la UIF ordenó bloqueo administrativo para impedir que recursos ilícitos ingresen al sistema financiero nacional.
Frank Ramos · septiembre 18, 2025Usamos cookies propias y de terceros para mejorar tu experiencia, analizar el tráfico y mostrar publicidad personalizada. Puedes aceptar o rechazar su uso.
