¡Ojo con tus depósitos! A partir de julio pedirán huella para estos montos Frank Ramos Noticias, Negocios enero 8, 2026 La Asociación de Bancos de México endurece las reglas contra el lavado de dinero; a partir del 1 de julio, depósitos y retiros en efectivo superiores a cierta cantidad requerirán validación biométrica obligatoria.
¿Javier Duarte obtendrá la libertad anticipada? Esto es se sabe Frank Ramos Noticias, México noviembre 19, 2025 Una jueza federal decidirá este miércoles si concede la libertad anticipada al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, sentenciado a nueve años de prisión por asociación delictuosa y lavado de dinero.
OFAC sanciona a 22 objetivos en México; UIF aplica bloqueo administrativo Frank Ramos Noticias, México septiembre 18, 2025 La Oficina de Control de Activos Extranjeros de EU designó a 22 objetivos en México. En respuesta, la UIF ordenó bloqueo administrativo para impedir que recursos ilícitos ingresen al sistema financiero nacional.