Condenan a 15 años de prisión a Zhenli Ye Gon por lavado
La FGR informó que el empresario permanecerá recluido en el penal federal del Altiplano, mientras aún enfrenta otros procesos penales.
Un juez federal condenó a 15 años de prisión al empresario mexicano de origen chino Zhenli Ye Gon, al encontrarlo culpable del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita por el envío de más de 33 millones de dólares a paraísos fiscales.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que la sentencia fue dictada por el Juez Octavo de Distrito en Materia Penal de la Ciudad de México, Rubén Darío Noguera Gregorio, con base en las pruebas presentadas por el Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (Femdo), en coordinación con la Fiscalía Federal en la Ciudad de México, de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR).
Además de la pena de prisión, el juzgador impuso una multa de 140 mil 400 pesos, negó la posibilidad de sustituir la condena o acceder a la condena condicional, suspendió sus derechos políticos y civiles, y ordenó su amonestación.
De acuerdo con la FGR, el 14 de febrero de 2019 elementos de la Policía Federal Ministerial cumplimentaron por reclusión una orden de aprehensión en contra de Zhenli Ye Gon. Días después se le dictó auto de formal prisión por su probable responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La dependencia precisó que dicha resolución fue confirmada el 25 de julio de 2019 por el entonces Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito. Posteriormente, el empresario promovió un juicio de amparo, el cual fue negado y la resolución quedó firme tras su revisión.
Actualmente, Zhenli Ye Gon permanece interno en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1 'Altiplano', ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México.
¿De qué se le acusó?
La Fiscalía recordó que la investigación inició a partir de una denuncia presentada en 2008 por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Según las autoridades, el empresario, identificado también como 'El Chino', presuntamente realizó, como representante legal y accionista de Constructora Inmobiliaria Federal, S.A. de C.V., diversas transferencias por un total de 33 millones 61 mil 234.43 dólares hacia paraísos fiscales para ocultar el origen ilícito de recursos obtenidos por la venta de precursores químicos.
La FGR añadió que parte del dinero también fue enviado a una empresa con antecedentes de haber sido utilizada para la compra irregular de aeronaves y servicios de aviación.
La institución señaló que, además de esta condena, Zhenli Ye Gon enfrenta otros procesos penales en México.
