Noticias
Condenan a 15 años de prisión a Zhenli Ye Gon por lavado
La FGR informó que el empresario permanecerá recluido en el penal federal del Altiplano, mientras aún enfrenta otros procesos penales.
Agencia Reforma · julio 31, 2026Lavado de dinero
Más publicaciones
Ordenado por publicación
Noticias
Detienen a exmando de García Luna por desvío en cárceles federales
Autoridades detuvieron en la Ciudad de México a Antonio Molina Díaz, excoordinador de cárceles federales, por su presunta participación en el desvío de más de 5 mil millones de pesos, lavado de dinero y vínculos con una red delictiva.
Frank Ramos · junio 3, 2026
Noticias
EU acusa a dos chinos de lavar dinero para el Cártel de Sinaloa y el CJNG
El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a dos ciudadanos chinos de presuntamente lavar dinero mediante transferencias internacionales y operaciones clandestinas, para grupos criminales de narcotráfico.
Angie Alvarado · mayo 22, 2026
Noticias
Líder del Cártel de Sinaloa, Lupe Tapia, se declara culpable de narcotráfico
Admitió en una corte federal de Estados Unidos su participación en una red de tráfico de metanfetamina y lavado de dinero.
Karyna Vieyra · noviembre 22, 2025
Noticias
Líder de narcotráfico 'Brother' Zhang comparece tras extradición de México
El 23 de octubre fue entregado a Estados Unidos y, un día después, tuvo su primera audiencia en el Distrito Sur de Texas.
Angie Alvarado · noviembre 19, 2025
Noticias
Hacienda congela operaciones de 13 casinos por presunto lavado de dinero
La Secretaría de Hacienda bloqueó operaciones de 13 casinos físicos y digitales en estados como Sonora, Jalisco y Nuevo León por flujos millonarios en efectivo, transferencias internacionales y uso de plataformas no supervisadas.
Frank Ramos · noviembre 13, 2025
Noticias
Internan a Víctor Álvarez Puga en centro migratorio de Miami
El operador financiero, acusado en México por lavado de dinero y delincuencia organizada, fue ingresado al centro Krome North en Miami.
Frank Ramos · octubre 27, 2025
Noticias
Sheinbaum acusa a Alito de adquirir propiedades con lavado de dinero
La presidenta propone agilizar la Ley de Extinción de Dominio para destinar bienes ilícitos a la educación
Angie Alvarado · octubre 1, 2025
Noticias
Inician tercer juicio contra Yarrington por vínculos con Cártel del Golfo
La FGR acusa a Tomás Yarrington de supuestamente adquirir con dinero del narcotráfico un yate, tres ranchos, predios rústicos y la Isla Frontón, en Veracruz.
Agencia Reforma · junio 26, 2025
Noticias
Vector rechaza acusaciones de lavado de dinero realizadas por Tesoro de EU
A través de un comunicado, Vector explicó que, en sus 50 años de funcionamiento, han operado bajo estándares de cumplimiento normativo.
Agencia Reforma · junio 25, 2025