EU acusa a dos chinos de lavar dinero para el Cártel de Sinaloa y el CJNG
El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a dos ciudadanos chinos de presuntamente lavar dinero mediante transferencias internacionales y operaciones clandestinas, para grupos criminales de narcotráfico.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a dos ciudadanos chinos de presuntamente operar una red de lavado de dinero para organizaciones criminales transnacionales, entre ellas el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Los señalados son Ruhuan Zhen y Hongce Wu, quienes, de acuerdo con la acusación, habrían participado en un esquema que operó al menos desde noviembre de 2016 y hasta abril de 2025. Según los documentos judiciales, los acusados y sus cómplices habrían utilizado distintos métodos clandestinos para ocultar el origen de los recursos ilícitos. Entre ellos, se mencionan transferencias espejo, cuentas bancarias en el extranjero, aplicaciones de comunicación encriptada, un sistema de verificación de números de serie y operaciones comerciales ligadas al lavado de dinero.
La acusación sostiene que el dinero provenía de la venta e importación de drogas ilegales, incluidas cocaína y fentanilo, y que la red habría operado en Estados Unidos, México, América Latina, China y otras regiones.
Zhen y Wu fueron acusados por un gran jurado federal en Alexandria, Virginia, el pasado 24 de abril de 2025, sin embargo, ambos continúan prófugos. En caso de ser declarados culpables, cada uno enfrenta hasta 20 años de prisión.
La sentencia final quedará en manos de un juez federal, quien tomará en cuenta las guías de sentencia y otros factores legales.
Parte de una ofensiva contra los cárteles
El anuncio fue hecho por el fiscal general adjunto A. Tysen Duva, de la División Criminal del Departamento de Justicia, y por Cindy Marx, agente especial a cargo de la División de Operaciones Especiales de la DEA.
El Departamento de Justicia señaló que este caso forma parte de la operación “Take Back America”, una estrategia nacional para combatir la migración ilegal, desmantelar a los cárteles y frenar a las organizaciones criminales transnacionales. La misma dependencia afirmó que su objetivo es “quitarle el dinero al crimen”, proteger el sistema financiero de Estados Unidos y recuperar activos vinculados con actividades ilícitas.
