Congelan cuentas de 15 personas y empresas ligadas a Los Chapitos en EU
De acuerdo al Departamento del Tesoro, y con la cooperación de la UIF, se trata de dos redes internacionales de tráfico de droga, lavado de dinero a través de criptomonedas y más.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este miércoles sanciones contra 14 personas y empresas presuntamente vinculadas al Cártel de Sinaloa, específicamente a la facción de Los Chapitos, por operaciones relacionadas con tráfico de fentanilo, lavado de dinero y uso de criptomonedas.
Las medidas fueron emitidas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) y forman parte de una investigación coordinada con la Administración para el Control de Drogas (DEA) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México.
Señalan redes de lavado y tráfico de droga
De acuerdo con las autoridades estadounidenses, las sanciones alcanzan a dos redes criminales distintas: una dedicada al lavado de dinero mediante criptomonedas y otra enfocada en tráfico internacional de drogas y movimiento de recursos ilícitos entre México y Estados Unidos.
Entre los principales señalados se encuentra Armando de Jesús Ojeda Avilés, identificado como líder de una red que lavaba ganancias provenientes de la venta de fentanilo y otras drogas para el Cártel de Sinaloa. Según el Departamento del Tesoro, Ojeda Avilés operaba desde Sinaloa y coordinaba la recolección de grandes cantidades de efectivo en Estados Unidos para posteriormente convertirlo en criptomonedas y transferirlo a México.
También fue sancionado Jesús Alonso Aispuro Félix, señalado como colaborador cercano de Ojeda Avilés y presunto encargado de gestionar transferencias de dinero del narcotráfico mediante activos digitales.
Otro de los involucrados es Rodrigo Alarcón Palomares, acusado de facilitar retiros de dinero en Estados Unidos y enfrentar cargos federales por lavado de recursos a través de criptomonedas.
Restaurante y empresa de seguridad, entre los sancionados
Las autoridades estadounidenses también incluyeron al restaurante Gorditas Chiwas, ubicado en Chihuahua, así como a la empresa Grupo Especial Mamba Negra, S. de R.L. de C.V. Ambas compañías fueron relacionadas con Alfredo Orozco Romero, identificado como asesor de seguridad de Ojeda Avilés y presunto cobrador de deudas derivadas de envíos de cocaína.
De acuerdo con OFAC, Orozco Romero utilizaba a familiares como prestanombres para controlar las empresas sancionadas.
Entre las personas incluidas en la lista también aparecen:
- Amalia Margarita Romero Moreno
- Liliana Orozco Romero
- Cástulo Bojórquez Chaparro
- Fredi Ismael García Sandoval
- Luis Arnulfo Moreno Zamora
- Baltazar Sáenz Aguilar
- Noé de Jesús Castro Rocha
Acusan a operador de distribuir drogas desde 2007
Otra de las redes sancionadas está encabezada por Jesús González Peñuelas, señalado por Estados Unidos como responsable de producir y distribuir metanfetamina, heroína, cocaína y fentanilo hacia territorio estadounidense desde 2007. Las autoridades indicaron que González Peñuelas opera principalmente desde Sinaloa y mantiene células de distribución en California, Texas, Colorado, Washington, Utah y Nevada.
Además, cuenta con acusaciones federales en cortes de California y Colorado por tráfico internacional de drogas. La DEA incluso ofrece una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que lleve a su captura.
“No permitiremos que los narcoterroristas inunden nuestras fronteras”
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, aseguró que el gobierno estadounidense continuará atacando las redes financieras de los cárteles.
“Como el presidente Trump ha dejado claro, esta administración no permitirá que los narcoterroristas inunden nuestras fronteras con veneno”, declaró el funcionario en un comunicado.
El Departamento del Tesoro afirmó que el Cártel de Sinaloa es responsable de una parte importante del fentanilo ilícito que ingresa a Estados Unidos y que provoca decenas de miles de muertes cada año.
Congelan activos y prohíben operaciones financieras
Con estas sanciones, todas las propiedades y activos de las personas y empresas señaladas que estén bajo jurisdicción estadounidense quedaron congeladas. Además, ciudadanos y compañías de Estados Unidos tienen prohibido realizar transacciones o mantener relaciones comerciales con los sancionados.
Las medidas también contemplan posibles sanciones secundarias contra instituciones financieras extranjeras que faciliten operaciones con personas incluidas en la lista negra de OFAC.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) realizó análisis fiscales, financieros y corporativos de los sujetos sancionados para detectar posibles redes adicionales relacionadas con operaciones ilícitas. La dependencia señaló que la cooperación entre México y Estados Unidos busca fortalecer los mecanismos internacionales contra el lavado de dinero y debilitar las estructuras financieras del crimen organizado.
Las sanciones forman parte de la estrategia impulsada por el gobierno estadounidense tras clasificar al Cártel de Sinaloa como organización terrorista extranjera en 2025.
