Congelan cuentas de 15 personas y empresas ligadas a Los Chapitos en EU Angie Alvarado Noticias, Mundo mayo 20, 2026 De acuerdo al Departamento del Tesoro, y con la cooperación de la UIF, se trata de dos redes internacionales de tráfico de droga, lavado de dinero a través de criptomonedas y más.
EU busca a ex-atleta Olímpico convertido narco: Se esconde en México, dicen Angie Alvarado Noticias, Mundo noviembre 19, 2025 Ryan Wedding es un ex-snowboarder y presunto líder de una red de narcotráfico que, según informes, se esconde en México bajo protección del Cártel de Sinaloa.
Sanciona EU a matrimonio que operaba red de tráfico de migrantes de Cancún Agencia Reforma Noticias, Mundo octubre 30, 2025 Bautizada como la Organización Bhardwaj, la red estaría liderada por el matrimonio de Vikrant Bhardwaj e Indu Rani, ciudadanos de México y de India que dirigían un conglomerado transnacional de empresas e individuos responsables de traficar también droga y con ligas al Cártel de Sinaloa.
Vector rechaza acusaciones de lavado de dinero realizadas por Tesoro de EU Agencia Reforma Noticias, México junio 25, 2025 A través de un comunicado, Vector explicó que, en sus 50 años de funcionamiento, han operado bajo estándares de cumplimiento normativo.
Secretaría de Hacienda pide pruebas a EU de actividades ilícitas de bancos Agencia Reforma Noticias, México junio 25, 2025 Hacienda refirió que a la fecha no cuenta con ninguna "información contundente" que pruebe las actividades ilícitas por las que señalan a Vector, CIBanco e Intercam.
Identifica EU a 3 bancos con sede en México por lavado de dinero El Universal Noticias, Mundo junio 25, 2025 El Departamento del Tesoro identificó este miércoles a CIBanco, Intercam y Vector por lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides.