Juez tumba caso de la FGR contra ex mandos de la UIF Agencia Reforma Noticias, México febrero 12, 2024 Por el supuesto descongelamiento ilegal de cuentas bancarias con más de mil 400 millones de pesos, algunas de ellas de capos de la droga.
Investiga FGR a Francisco Cienfuegos, operador de Xóchitl en Nuevo León Agencia Reforma Noticias, México febrero 9, 2024 Dicha indagatoria tiene como punto de partida una denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera de Nuevo León en diciembre de 2022 por defraudación fiscal y lavado de dinero.
FGR captura en España a empresario vinculado con García Luna Paola Meraz Noticias, México enero 1, 2024 Jonathan Alexis Weinberg Pinto es señalado como socio y prestanombres del exsecretario de Seguridad Pública.
Pemex firma convenio con UIF para brindar todo tipo de información El Universal Noticias, México enero 17, 2023 "Vamos a firmar este convenio de intercambio de información y colaboración en todos los ámbitos, algo que se venía haciendo de manera informal y ahora será de manera oficial", aseveró el directivo.
"Buena decisión de Santiago Nieto de renunciar a la UIF" El Universal Noticias, México noviembre 10, 2021 El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó de buena la decisión de Santiago Nieto de haber renunciado a la Unidad de Inteligencia Financiera en días pasados.
UIF presenta nueva denuncia contra Emilio Lozoya por caso Odebrecht El Universal Noticias, México agosto 4, 2021 La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó una nueva denuncia contra el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, por desviar más de mil millones de pesos en el caso Odebrecht.
Desde AMLO hasta "Brozo", estos son los espiados por el gobierno de Peña Nieto El Universal Noticias, México julio 22, 2021 El titular de la UIF Santiago Nieto reveló que, al llegar a esa dependencia, se encontró una lista de personajes que fueron investigados por institución en el sexenio pasado que fue denominada "Los Maléficos".
Gobiernos de Calderón y EPN destinaron 6 mil mdp en espionaje: UIF El Universal Noticias, México julio 21, 2021 Durante los gobiernos de Felipe Calderón Hinojosa y de Enrique Peña Nieto, se destinaron 5 mil 914 millones de pesos en servicios de espionaje.
Ordenan desbloquear cuentas de la UAEH por Estafa Maestra El Universal Noticias, México mayo 12, 2021 Un tribunal federal ordenó desbloquear las cuentas bancarias de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), congeladas por el caso de la Estafa Maestra.
Denuncia ante FGR, porque voy arriba en las encuestas: Samuel García El Universal Noticias, México mayo 10, 2021 "El día que una autoridad competente me requiera, me presentaré para aclarar cualquier tema porque no tengo nada que ocultar. De lo único que soy culpable es de ir arriba en las encuestas", dijo Samuel García.