La UIF bloqueó las cuentas de Ricardo Velarde Cárdenas, exsecretario de Economía de Sinaloa, así como las de un socio empresarial y varias compañías vinculadas con ambos.
Aldo Uribe · septiembre 7, 2026
El máximo tribunal abandona jurisprudencia de 2018 y valida bloqueos sin solicitud extranjera.
Agencia Reforma · abril 6, 2026
Expertos advierten que las reformas a la Ley Antilavado obligarán a asesores inmobiliarios a investigar la procedencia de los recursos de quienes compren o renten inmuebles.
Agencia Reforma · noviembre 17, 2025
Cabe recordar que la conductora de televisión, Inés Gómez Mont, y su esposo, el abogado Víctor Álvarez Puga, son considerados prófugos de la justicia en México.
Aldo Uribe · marzo 25, 2025
Por el supuesto descongelamiento ilegal de cuentas bancarias con más de mil 400 millones de pesos, algunas de ellas de capos de la droga.
Agencia Reforma · febrero 12, 2024
Dicha indagatoria tiene como punto de partida una denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera de Nuevo León en diciembre de 2022 por defraudación fiscal y lavado de dinero.
Agencia Reforma · febrero 9, 2024
Jonathan Alexis Weinberg Pinto es señalado como socio y prestanombres del exsecretario de Seguridad Pública.
Paola Meraz · enero 1, 2024Usamos cookies propias y de terceros para mejorar tu experiencia, analizar el tráfico y mostrar publicidad personalizada. Puedes aceptar o rechazar su uso.
