Identifica EU a 3 bancos con sede en México por lavado de dinero
El Departamento del Tesoro identificó este miércoles a CIBanco, Intercam y Vector por lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos identificó este miércoles a CIBanco, Intercam y Vector, las tres instituciones financieras con sede en México, por lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides.
En un comunicado, el Tesoro señaló que estas tres instituciones son motivo de "principal preocupación", por ello prohíbe "determinadas transmisiones de fondos en las que intervienen CIBanco, Intercam y Vector".
El Departamento detalló que se trata de las "primeras medidas" adoptadas por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) "en aplicación de la Ley de sanciones contra el fentanilo y la Ley FEND Off Fentanyl, que otorgan al Tesoro nuevas facultades para combatir el blanqueo de capitales relacionado con el tráfico de fentanilo y otros opioides sintéticos, incluso por parte de cárteles".
